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温州国鼎虚假期货交易案调查:高杠杆吸引客户 虚设交易市场

2015-08-07 08:24:45

  本报记者 韩迅 温州报道

  “温州国鼎投资被查了、老总跟管理被批捕立案了、我公司账户被冻结、出金不了、怎么办?警察到时候能不能还我本金、这是我全部积蓄啊!”一位温州投资者6月24日在网上发帖寻求帮助,而他所提到的“温州国鼎投资”的确“摊上大事”了。

  7月31日,温州龙湾公安分局发布信息,“近期,龙湾警方根据群众举报和经过数月缜密侦查,依法查处温州国鼎投资管理有限公司(下称“温州国鼎”)涉嫌非法经营黄金、白银期货交易案。目前该案已有27名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营和诈骗被公安机关刑事拘留,案件还在进一步侦查中。”

  21世纪经济报道记者了解到,温州国鼎通过安装虚拟交易系统,以1:100倍的杠杆吸引社会公众投资,非法经营期货金额共计人民币32亿元,7名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被批准逮捕。

  人去楼空

  赤日炎炎,温州新世纪商贸大厦在温州八月的烈日下“煎熬”着,比它更煎熬的是一大批参与了温州国鼎贵金属交易的投资者们。

  8月4日下午,21世纪经济报道记者来到温州龙湾区上江路附近的新世纪商贸大厦B座,附近的工厂将这幢高档写字楼映衬的愈加与众不同。

  “6月份就被查封了。”一位目睹了当时温州警方查封现场的人士告诉21世纪经济报道记者,该人士也在这幢商贸大厦中上班,“那天来了不少警察,带走了很多人,我一直以为这公司是正规的,后来看新闻才知道是骗子公司。”

  在新世纪商贸大厦B座10楼,21世纪经济报道记者看到1003室大门紧闭,透过玻璃大门可以看到装饰墙上还挂着“国鼎金融”四个大红字,前台柜面上一行“国之重器 一言九鼎”的字样格外显眼。

  地上凌乱的纸张、敞开的行政部和总经理办公室的大门,显示着温州国鼎被查封时候的慌乱。21世纪经济报道记者注意到,在国鼎金融公司的地面上已经有了一张写字楼出租的红纸,这意味着这间房子即将“易主”。

  上述人士告诉21世纪经济报道记者,在这幢大楼的11层,也有温州国鼎的办公室。

  和1003室一样,这间标明为“国鼎金融集团三一五信息技术有限公司”的1103室办公间也早已人去楼空,曾经据说是“门庭若市”的热闹场面如今化作大门紧闭。

  只是那一个个办公座位和桌上的电脑、电话,还在静静证明着这里曾经有人办公,且一度热闹非凡,而这一切的热闹都停止在2015年6月18日。

  “普通人士根本没有办法辨别温州国鼎究竟是不是一间骗子公司的。”王亮(化名)告诉21世纪经济报道记者,他是去年6月份在朋友介绍下来这里开户的,“我当时看了一下,公司很正规,租在那么高档的写字楼里,还有那么多工作人员。甚至,还给我介绍认识了一个他们的基金经理。”

  在王亮看来,他算是小打小闹的,“总共就投了不到10万,有亏有赚,但总体上是亏钱的。今年6月18日,我就发现交易软件打不开了,打客服热线也没人接。我第二天来公司的时候,发现大门紧闭,我当时就蒙了,以为他们携款跑了,后来问了保安才知道被警察查封了。”

  虚假交易

  在一年左右的时间里,王亮用温州国鼎的软件炒过黄金,也炒过白银,但他不知道的是,自己的资金从来就没有和国际市场的黄金白银接触过。

  经温州龙湾公安分局调查发现,温州国鼎是一家没有任何资质的伪金融机构,从来也没有获得过中国证监会、中国银监会等国家主管部门的批准。

  其作假的路线是:温州国鼎此前曾租用第三方服务器,代理某某商品交易平台、某某国际平台。此后,温州国鼎仿照上述两家平台自行开发美帝银行期货交易平台,由技术人员擅自安装相似的交易平台及账户交易系统,作为公司的期货交易系统,并组织员工招揽社会公众,采用集中交易的方式,开展无实物交割的标准化合约交易。

  在实际交易过程中,国鼎投资使用统一的格式合同,采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制,以1:100倍的杠杆吸引投资者,非法从事期货交易。

  “和真的期货交易一模一样。”王亮从事期货投资也有些年头,他坦言来这里操作就是看上1:100倍的杠杆,“对于我这种老投资者而言,杠杆越大越好,但后来渐渐发现有问题。”

  王亮发现,有时候自己赚钱的仓单在平单的时候平不出去,或者平单就是亏损,“问过很多次他们,回复都是行情波动比较大属于正常情况。但是只要是亏损的仓单,一平就成功交易了。”

  发现有问题的远远不止王亮一个,一位网上化名“zhangyongovo”的投资者今年4月22日就在瑞安论坛上发帖提示风险:“温州国鼎金融投资公司是黑平台, 后台操控,赚了不给,赔钱白白赔,大家注意了。我有个账户上百万被坑了,完全是后台操控,价格根本是没有的,过去跟他们理论,他们就耍赖!老板还说自己有人什么都不怕,任凭你怎么来,我们现在无可奈何,上百万的钱就这样眼睁睁看着被黑走了,简直就是强盗,劝诫大家千万注意。公司在龙湾区上江路新世纪大厦B13楼!”

  全国企业信用信息公示系统显示,温州国鼎成立于2012年5月31日,注册资本只有100万元,经营范围是“一般经营项目:投资信息咨询(不含证券、期货、金融信息的咨询)、酒店投资管理服务、股权投资管理服务、企业管理咨询”。

  温州国鼎的股东为两人,分别是金台和陈佩娜,其中陈佩娜是法定代表人。

  7月31日,温州市龙湾区人民检察院发布信息,温州国鼎“安装虚拟交易系统,豪租三层写字楼办公,以1:100倍的杠杆吸引社会公众投资,从2014年底至2015年6月被查获为止,非法经营期货金额共计人民币32亿元。7月24日,龙湾区人民检察院以涉嫌非法经营罪对温州国鼎犯罪嫌疑人金某某等7人批准逮捕。”

  据21世纪经济报道记者了解,温州国鼎使用的期货交易平台不与外部系统对接,系统内所发生的交易为内部交易,交易资金未流入国家正规资本市场,也就是说,王亮、“zhangyongovo”等投资者的交易资金一直在温州国鼎虚假的交易系统中交易。

  故事未完?

  按照温州国鼎的介绍,“公司属于国鼎金融集团股份有限公司旗下子公司,为国内投资者提供贵金属、能源、矿产、农产品等大宗商品现货交易服务。”

  在温州调查期间,21世纪经济报道记者获得一份温州国鼎2014年招聘广告,对学历的要求仅是“初中”,而工资待遇却能达到6000-8000元。

  对于工作职责,温州国鼎的要求是“通过网络销售+电话销售推广公司金融产品,对有意向的客户进行筛选,跟进,成交。(不用出门拜访)对客户的资料进行收集,配合主管完成后续跟踪,直到成交。对成交的客户进行回访,对客户的要求,与公司进行协调。”

  更具煽动性的语言是“工作三个月以上,能上轨道的,80%的可以保证月薪在10000元以上。公司近三年员工平均月薪在15000元以上,能力特别突出者,年薪百万!”

  于是,不少温州年轻人成为温州国鼎的员工,并成为此次查封事件中的“牺牲者”。

  龙湾区人民检察院对温州国鼎7人批准逮捕是否意味着事情结束了呢?显然不是。

  全国企业信用信息公示系统显示,温州国鼎曾经历过股权变更,变更日期是2014年10月13日,此前的股东是延法埝和郑伟梅,延法埝是法定代表人兼董事长。

  那么,延法埝又是谁呢?

  21世纪经济报道记者了解到,延法埝作为法定代表人的企业至少还有两家,一是兰州国鼎商品交易有限公司(下称兰州国鼎),二是芜湖国鼎投资管理有限公司(下称芜湖国鼎)。

  兰州国鼎的工商信息显示,公司成立于2013年10月16日,注册资本1000万元,经营范围是“对机构、企业、会员、合格自然人投资者的大宗商品现货交易、批发、零售、配送、延期交收提供电子平台及信息、咨询、培训等相关服务;贵金属交易、资产管理、投资咨询(以上经营范围中涉及国家限制或许可的项目凭有效许可经营)。”

  兰州国鼎的股东有三人,分别是延法埝、柯常涛和金汉文。全国企业信用信息公示系统显示,“该企业已列入经营异常名录”,列入时间为“2015年7月8日”,原因是“未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的”。

  芜湖国鼎的工商信息显示公司成立于2014年4月23日,注册资金100万元,经营范围是“投资管理、资产管理(涉及前置许可的除外)、商务信息咨询、企业管理咨询、企业形象策划、市场营销策划、有色金属(除贵金属)销售”。

  兰州国鼎、芜湖国鼎与温州国鼎究竟有没有关系呢?21世纪经济报道记者将做进一步的跟踪调查。

  对于王亮来说,他最希望的是能要回投资款,“虽然只有几万块。我们现在已经成立维权群了,不知道还有多少受害的投资者?希望警方能早日还我们公道。”(记者邮箱:hanxun@21jingji.com)

  (编辑:简俊东,jianjd@21jingji.com)

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